Casos de la práctica de Lapchynskyi & Partners

Experiencia y Resultados

A continuación se presentan ejemplos representativos de asuntos habituales del despacho. Los detalles han sido generalizados para proteger la confidencialidad de nuestros clientes y ejemplificar nuestro enfoque jurídico.

Derecho Fiscal: Doble Imposición

Situación: La clienta M. percibía dividendos de Polonia y sufría doble retención fiscal (en origen y en España).

Solución: Aplicación del convenio de doble imposición y preparación de la justificación técnica para la deducción en el IRPF.

Resultado: Doble imposición eliminada y devolución del exceso retenido por parte de la AEAT.

Empresa: Paso de PT a Autónomo

Situación: Legalización de la actividad de un emprendedor ucraniano mediante el alta como autónomo y futura S.L.

Solución: Estructuración por fases, selección del régimen fiscal óptimo y gestión de documentos constitutivos.

Resultado: Actividad legalizada sin interrupciones con una estructura fiscal sólida para el crecimiento.

Familia: Liquidación de Gananciales

Situación: Disputa entre cónyuges de distinta nacionalidad sobre el reparto de inmuebles y ahorros en España.

Solución: Análisis patrimonial bajo el régimen económico español y redacción de propuesta de convenio regulador.

Resultado: Firma de convenio regulador por mutuo acuerdo, evitando un litigio costoso y prolongado.

Inmobiliario: Conflicto por Arras

Situación: El vendedor desistió de la compraventa de un piso pero se negó a devolver el doble de las arras entregadas.

Solución: Demanda judicial basada en el art. 1454 del Código Civil y acreditación del cumplimiento del comprador.

Resultado: Sentencia estimatoria en primera instancia recuperando la cantidad duplicada para el cliente.

Inmobiliario: División Horizontal

Situación: Propietario de un edificio plurifamiliar buscaba formalizar fincas independientes para su venta individual.

Solución: Gestión de documentación técnica, escritura notarial y registro de cuotas de participación.

Resultado: Edificio dividido jurídicamente, permitiendo la venta exitosa de cada unidad por separado.

Derecho Penal: Defensa por Estafa

Situación: Acusación de estafa contra el cliente derivada de un conflicto contractual estrictamente civil.

Solución: Defensa centrada en la ausencia de dolo penal y solicitud de reconducción del asunto a la vía civil.

Resultado: Archivo del procedimiento penal y resolución del conflicto mediante acuerdo civil.

Económico: Blanqueo de Capitales

Situación: Cliente investigado por blanqueo debido a operaciones de un tercero con las que no tenía vínculo.

Solución: Auditoría de flujos financieros y acreditación documental del origen lícito de los fondos.

Resultado: Exclusión definitiva del cliente de la investigación en fase de instrucción.

Reclamación: Incumplimiento Contractual

Situación: Impago prolongado por parte de una contraparte que eludió sus obligaciones durante más de un año.

Solución: Demanda de reclamación de cantidad con intereses e inicio de medidas cautelares sobre activos.

Resultado: Recuperación íntegra de la deuda y de los intereses devengados por vía judicial.

Internacional: Holding España–Andorra

Situación: Necesidad de consolidar negocios en ambas jurisdicciones para optimización administrativa y de activos.

Solución: Diseño de estructura con matriz andorrana y filiales operativas en España bajo normativa de reporting.

Resultado: Modelo de gestión transparente, protegido jurídicamente y eficiente a nivel fiscal.

Extranjería: Residencia de Inversor

Situación: Denegación de la Ley 14/2013 (Golden Visa) por supuestos defectos en la prueba del origen de fondos.

Solución: Recurso de alzada con desglose técnico del origen lícito de la inversión y rebate de la administración.

Resultado: Recurso estimado y concesión exitosa de la autorización de residencia.

Derecho Laboral: Despido Improcedente

Situación: Clienta despedida sin el procedimiento legal y sin abonar la indemnización debida.

Solución: Demanda ante el Juzgado de lo Social solicitando la improcedencia y el cálculo de haberes.

Resultado: Condena a la empresa al abono de la indemnización íntegra y salarios pendientes.

Sucesorio: Herencia Internacional

Situación: Tramitación de bienes y cuentas en España tras fallecimiento, con herederos residentes en Ucrania.

Solución: Aplicación del Reglamento UE 650/2012 y liquidación de impuestos con bonificaciones autonómicas.

Resultado: Herencia adjudicada sin doble imposición y activos transferidos correctamente a los herederos.

Otras publicaciones

Modificación de la protección temporal: cómo pasar a una residencia plena

Hipoteca de 1,5 M€ para no residente vía Private Banking: compra de ático en Barcelona

Consulta de un abogado en España

Inscríbase para una consulta jurídica personal