Ситуація
Два підприємці — з України та Ізраїлю — вирішили заснувати спільну SL в Іспанії. Обидва нерезиденти, один без NIE. Документи потребували апостилювання і нотаріального перекладу з двох правових систем. Банки (BBVA, Santander) відмовляли у відкритті корпоративного рахунку без кредитної історії в Іспанії і через складність UBO-верифікації бенефіціарів з нетипових юрисдикцій.
Рішення
Фірма отримала NIE для обох засновників через нотаріальну довіреність без їхньої особистої присутності в Іспанії. Підготувала статут із детальним регулюванням прав партнерів (механізм deadlock, заборона відчуження часток без згоди), нотаріальне підписання estatutos, реєстрацію в Registro Mercantil Central, CIF в AEAT та реєстрацію як operadores intracomunitarios. Корпоративні рахунки відкриті через прямий агентський канал у Sabadell і BBVA з повним KYC-пакетом.
Результат
Компанія зареєстрована та повністю операційна за 6 тижнів. Рахунки відкриті в двох банках. Засновники управляють бізнесом дистанційно — підписані перші контракти з клієнтами ЄС.
