Открытие банковского счёта на крупную сумму без задержек

Клиент планировал перевести в Испанию капитал на сумму, эквивалентную нескольким миллионам евро, но столкнулся с тем, что стандартное открытие счёта в банке затягивалось из-за происхождения средств и требований комплаенса.

Используя статус официального агента нескольких крупных испанских банков, мы подготовили полный пакет подтверждения происхождения средств, сопроводили клиента через процедуру комплаенса и KYC, и организовали прямой канал коммуникации с банком.

Результат: счёт был открыт без лишних проволочек, а перевод крупной суммы прошёл проверку комплаенса с первого раза.

Вывод: для перевода крупного капитала в Испанию юридическое сопровождение комплаенса так же важно, как виза или налоговая структура.