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El cliente planeaba transferir a España un capital equivalente a varios millones de euros, pero la apertura estándar de la cuenta se retrasaba por el origen de los fondos y los requisitos de cumplimiento normativo.
Gracias a nuestro estatus de agente oficial de varios grandes bancos españoles, preparamos el expediente completo de justificación del origen de los fondos, acompañamos al cliente durante el proceso de compliance y KYC, y establecimos un canal de comunicación directo con el banco.
Resultado: la cuenta se abrió sin demoras innecesarias, y la transferencia del importe pasó el control de compliance a la primera.
La lección: para transferir un gran capital a España, el acompañamiento legal en materia de compliance es tan importante como el visado o la estructura fiscal.
