Відкриття банківського рахунку на велику суму без затримок

Клієнт планував перевести до Іспанії капітал на суму, еквівалентну кільком мільйонам євро, але зіткнувся з тим, що стандартне відкриття рахунку затягувалося через походження коштів і вимоги комплаєнсу.

Використовуючи статус офіційного агента кількох великих іспанських банків, ми підготували повний пакет підтвердження походження коштів, супроводили клієнта через процедуру комплаєнсу та KYC, і організували прямий канал комунікації з банком.

Результат: рахунок було відкрито без зайвих зволікань, а переказ великої суми пройшов перевірку комплаєнсу з першого разу.

Висновок: для переказу великого капіталу до Іспанії юридичний супровід комплаєнсу настільки ж важливий, як віза чи податкова структура.