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Tras obtener la aprobación previa de residencia pasiva, un cliente de Madrid recibió el rechazo de dos bancos andorranos por un expediente de compliance incompleto y un origen de fondos poco claro. Preparamos un dossier completo de due diligence: justificación del origen del capital, certificado tributario español, plan de negocio y cartas de recomendación. Gracias a nuestra colaboración como agentes oficiales con bancos españoles, coordinamos además la transferencia paralela por el canal de compliance adecuado. La cuenta se abrió en tres semanas, permitiendo al cliente realizar a tiempo el depósito obligatorio de 50.000 € en la AFA.
