Перейти до вмісту 
Після отримання попереднього схвалення на пасивну резиденцію клієнт з Мадрида зіткнувся з відмовою двох андоррських банків через неповний комплаєнс-файл і незрозуміле походження коштів. Ми підготували повний due diligence пакет: підтвердження джерела капіталу, податкову довідку з Іспанії, бізнес-план і рекомендаційні листи. Завдяки офіційній агентській співпраці з іспанськими банками ми також узгодили паралельний переказ коштів через відповідний канал complience. Рахунок було відкрито протягом трьох тижнів, що дозволило клієнту вчасно здійснити обов’язковий депозит €50 000 в AFA.
