Перейти до вмісту 
Андоррські банки застосовують суворі процедури комплаєнсу, порівнянні з практикою провідних європейських фінансових центрів. Для відкриття рахунку зазвичай потрібні: копія паспорта, підтвердження адреси, докладне пояснення джерела коштів (трудові доходи, продаж бізнесу, спадщина тощо), податкові довідки з країни попереднього резидентства та, за потреби, бізнес-план чи аудовану звітність компанії. Найпоширеніша причина відмов — неповний або суперечливий пакет документів щодо походження капіталу. Оскільки рахунок часто потрібен ще до подання заявки на резиденцію (для здійснення обов’язкового депозиту €50 000 в AFA), варто розпочинати комплаєнс-підготовку заздалегідь, паралельно з юридичним оформленням резиденції чи компанії, і, за можливості, використовувати перевірені канали переказу коштів через банки-партнери.
