Перейти к содержимому 
Андоррские банки применяют строгие процедуры комплаенса, сопоставимые с практикой ведущих европейских финансовых центров. Для открытия счёта обычно требуются: копия паспорта, подтверждение адреса, подробное объяснение источника средств (трудовые доходы, продажа бизнеса, наследство и т.д.), налоговые справки из страны предыдущего резидентства и, при необходимости, бизнес-план или аудированная отчётность компании. Наиболее частая причина отказов — неполный или противоречивый пакет документов о происхождении капитала. Поскольку счёт часто требуется ещё до подачи заявки на резиденцию (для внесения обязательного депозита €50 000 в AFA), стоит начинать комплаенс-подготовку заранее, параллельно с юридическим оформлением резиденции или компании, и по возможности использовать проверенные каналы перевода средств через банки-партнёры.
