El banco ha bloqueado la cuenta en España: causas, pasos y plazos de desbloqueo

El bloqueo AML de una cuenta corporativa es una de las situaciones más estresantes para un empresario en España.

Datos clave y pasos

Base legal: Ley 10/2010 / SEPBLAC

Paquete mínimo suficiente (estándar FATF):

• Contratos + facturas + albaranes
• Extractos bancarios de 12 meses
• Declaración UBO y organigrama de la empresa
• Carta explicativa con fundamentación jurídica

Nuestro resultado: desbloqueo en 8 días hábiles.