Банк заблокував рахунок в Іспанії: причини, кроки, строки розблокування

AML-блокування корпоративного рахунку — одна з найбільш стресових ситуацій для підприємця в Іспанії.

Ключові факти і кроки

Правова база: Ley 10/2010 (prevención del blanqueo de capitales) / SEPBLAC

Мінімально достатній пакет (стандарт FATF):

• Контракти з контрагентами + інвойси + delivery notes
• Банківські виписки за 12 місяців
• UBO-декларація і схема корпоративної структури
• Explanatory letter з правовим обґрунтуванням

Наш результат: розблокування за 8 робочих днів.