Situación
El inversor recibió tres rechazos por parte de bancos en España debido a su estatus de no residente.
Dificultades
controles AML (prevención de blanqueo de capitales), origen extranjero de los fondos, ausencia de historial financiero en la UE.
Solución
Los abogados prepararon un expediente de compliance bancario del cliente.
Acciones
confirmación del origen de los fondos, comunicación directa con el banco, acompañamiento jurídico durante la reunión.
Resultado
cuenta bancaria abierta, acceso a financiación hipotecaria, posibilidad de invertir en bienes inmuebles.
