Situación
El cliente había constituido una SL en Andorra y llevaba 3 meses sin poder abrir cuenta: Andbank y MoraBanc rechazaban por ausencia de historial crediticio local y dificultad de verificación UBO (no residente en Andorra con pasaporte ucraniano).
Solución
Los abogados del despacho prepararon el expediente de cumplimiento completo según estándares andorranos: KYC apostillado, plan de negocio detallado, declaración UBO, cartas de recomendación, certificaciones registrales y memorando jurídico. La interlocución directa del representante del despacho en Andorra con el responsable de cumplimiento del banco desbloqueó el proceso.
Resultado
La cuenta fue abierta en Creand (Andorra) en 3 semanas. El cliente obtuvo su IBAN e inició la actividad operativa.
