Ситуация
Клиент зарегистрировал SL в Андорре и 3 месяца не мог открыть счёт: Andbank и MoraBanc отказывали из-за отсутствия местной кредитной истории и сложности UBO-верификации.
Решение
Адвокаты подготовили полный compliance-пакет по андоррским стандартам: апостилированный KYC, бизнес-план, UBO-декларация, рекомендательные письма, выписки из реестров, юридический меморандум. Прямое взаимодействие представителя фирмы в Андорре с compliance-офицером банка разблокировало процесс.
Результат
Счёт открыт в Creand (Андорра) за 3 недели. Клиент получил IBAN и начал операционную деятельность.
