Ситуація клієнта
До нас звернувся клієнт після смерті батька. Відповідно до заповіту, майже все майно — нерухомість в Іспанії, банківські рахунки та інвестиційні активи — було передано другій дружині спадкодавця.
Клієнт (син від першого шлюбу) отримав лише символічну суму, яка не відповідала його обов’язковій частці (legítima) згідно з іспанським спадковим правом.
Ситуація ускладнювалася тим, що:
- заповіт було складено багато років тому;
- активи суттєво зросли у вартості;
- інша сторона стверджувала, що воля спадкодавця є остаточною та не підлягає оскарженню;
- частина активів знаходилася в різних автономних спільнотах Іспанії з відмінностями у регулюванні legítima.
Клієнт хотів з’ясувати:
- чи можна оскаржити розподіл спадщини;
- чи має він право на більшу частку;
- які існують ризики та строки.
Юридичний аналіз
Ми розпочали з комплексної перевірки справи:
1️⃣ Аналіз застосовного права
Було визначено, яке спадкове право підлягає застосуванню — загальне цивільне право Іспанії чи регіональне законодавство відповідної автономної спільноти.
2️⃣ Розрахунок обов’язкової частки
Ми здійснили перерахунок спадкової маси з урахуванням:
- ринкової вартості нерухомості на дату смерті,
- банківських активів,
- можливих прихованих активів,
- дарувань, здійснених за життя спадкодавця.
Було встановлено, що клієнту належить значно більша сума, ніж зазначена у заповіті.
3️⃣ Перевірка можливих зловживань
Було виявлено прижиттєві дарування на користь іншого спадкоємця, які могли порушувати баланс обов’язкових часток.
Стратегія захисту
Ми запропонували дворівневу стратегію:
Етап 1 — Досудові переговори
- Підготовка юридично обґрунтованої претензії з точним фінансовим розрахунком порушеної частки.
- Пропозиція добровільного перерозподілу спадкового майна.
Інша сторона відмовилася від врегулювання.
Етап 2 — Судовий розгляд
Було подано позов щодо:
- захисту обов’язкової частки спадкоємця,
- перегляду розподілу спадкової маси,
- включення прижиттєвих дарувань до спадкового розрахунку.
У ході судового процесу було призначено:
- незалежну оцінку нерухомості;
- фінансову експертизу.
Результат
Суд встановив факт порушення обов’язкової частки клієнта.
✔ Спадкову масу було перераховано.
✔ Дарування включено до загального розрахунку.
✔ Клієнт отримав грошову компенсацію.
✔ Судові витрати були стягнуті з іншої сторони.
Підсумок: частка клієнта збільшилася більш ніж у три рази порівняно з початковим розподілом.
Чому це важливо?
Іспанське спадкове право суворо захищає обов’язкових спадкоємців. Навіть належним чином складений заповіт не може порушувати законну legítima.
Багато спадкоємців помилково вважають, що «якщо існує заповіт — нічого змінити неможливо». На практиці це не завжди так.
