Ситуація
Клієнт-підприємець отримав статус investigado у кримінальній справі про шахрайство (ст. 248 КК Іспанії, estafa) після denúncia колишнього ділового партнера. Загрожувало до 6 років ув’язнення. Репутаційні та ділові ризики були критичними: заморожування рахунків, розрив контрактів, публічна denúncia.
Рішення
Кримінальні адвокати фірми зібрали повну хронологічну доказову базу: листування, договори, платіжні документи і банківські виписки, що спростовують кожен пункт denúncia. Підготовлено detallado escrito de alegaciones. На засіданні суду захист спростував усі твердження обвинувачення. Залучено незалежного фінансового експерта для аналізу транзакцій.
Результат
Juez de Instrucción виніс постанову sobreseimiento libre — повне закриття справи без права повторного порушення за тими ж підставами. Клієнт продовжує підприємницьку діяльність. Репутація відновлена.
