Перейти к содержимому 
После получения предварительного одобрения пассивной резиденции клиент из Мадрида столкнулся с отказом двух андоррских банков из-за неполного комплаенс-досье и неясного происхождения средств. Мы подготовили полный пакет due diligence: подтверждение источника капитала, налоговую справку из Испании, бизнес-план и рекомендательные письма. Благодаря официальному агентскому сотрудничеству с испанскими банками мы также согласовали параллельный перевод средств через соответствующий комплаенс-канал. Счёт был открыт в течение трёх недель, что позволило клиенту вовремя внести обязательный депозит €50 000 в AFA.
