Ситуація
Інвестор отримав три відмови від банків Іспанії через статус нерезидента.
Складнощі
AML-перевірки (фінансовий моніторинг), іноземне походження коштів, відсутність фінансової історії в ЄС.
Рішення
Юристи підготували банківське compliance-досьє клієнта.
Дії
підтвердження джерел походження коштів, комунікація з банком, юридичний супровід під час зустрічі.
Результат
банківський рахунок відкрито, отримано доступ до іпотечного фінансування, можливість інвестувати в нерухомість.
