Проблема
До нас звернулися клієнти, які планували придбати об’єкти нерухомості в Іспанії. Вони контактували з особою, яка видавала себе за агентство нерухомості.
Щоб отримати доступ до об’єктів та провести перегляди, обвинувачені попередньо зв’язувалися з уповноваженими брокерами, повідомляючи про потенційних клієнтів. Коли брокери призначали дату та час огляду, ця інформація передавалася заявникам, які приходили під виглядом легітимних клієнтів.
Клієнти внесли авансові платежі, однак після останньої узгодженої суми обвинувачений почав безпідставно затягувати виконання домовленостей. В результаті клієнти не отримали ані нерухомість (яку, як ми дізналися з документів, продали іншим), ані повернення внесених коштів. Загальна сума становила кілька сотень тисяч євро.
Рішення
Наш адвокат діяв поетапно для захисту клієнтів та стягнення коштів:
- Надсилання buro-fax (офіційне рекомендоване повідомлення поштою з підтвердженням отримання) з вимогою повернути внесені суми.
- Після відсутності повернення коштів було підготовлено спільну querella criminal (кримінальну скаргу до суду проти осіб, підозрюваних у шахрайстві) від усіх постраждалих.
Також було подано клопотання про арешт банківських рахунків, нерухомості, транспортних засобів та інших активів обвинувачених, щоб забезпечити суму боргу.
Висновок
Дії адвоката дозволяють захистити інтереси клієнтів, забезпечити повернення внесених сум і мінімізувати ризик втрати майна обвинуваченими, а превентивний арешт активів гарантує, що у разі позитивного рішення суду кошти можуть бути стягнуті.
