Problema
Un cliente — director de una empresa — acudió a nosotros tras ser sospechoso de falsificación de documentos contables y comerciales para la celebración de contratos con sus contrapartes.
Las autoridades afirmaban que los documentos contenían datos falsos y que las acciones del cliente tenían como objetivo enriquecimiento ilícito.
Solución
El abogado examinó detalladamente todos los documentos y verificó las operaciones reales de la empresa. Se determinó que:
- los documentos estaban emitidos de acuerdo con las normas internas de la empresa;
- no existía intención de fraude ni falsificación de datos;
- todas las transacciones contaban con pruebas de ejecución mediante extractos bancarios y actas de entrega.
Para confirmar adicionalmente la legalidad de los documentos, se involucró un perito calígrafo (experto en verificación de firmas), lo que ayudó a refutar las acusaciones del fiscal.
El abogado también presentó solicitudes para la citación de testigos y proporcionó al tribunal todas las pruebas recopiladas.
Resultado esperado y siguientes pasos
El tribunal aún está evaluando el caso, pero las pruebas recopiladas y la estrategia de defensa, incluyendo el informe del perito calígrafo, refuerzan significativamente la posición del cliente y permiten esperar una decisión justa.
Conclusión
Este caso demuestra que un análisis detallado de los documentos, la participación de expertos y testigos son clave para proteger a los directores de empresas frente a acusaciones penales en el ámbito empresarial.
