Ситуація клієнта
Іноземний підприємець, який здійснював підприємницьку діяльність в Іспанії, отримав офіційне повідомлення про початок кримінального розслідування за підозрою у податковому правопорушенні та можливому відмиванні коштів. Одночасно державними органами було тимчасово заблоковано банківські рахунки компанії.
Юридична проблема
Слідчі органи кваліфікували частину фінансових операцій як підозрілі через міжнародні перекази між компаніями, зареєстрованими в різних юрисдикціях.
Стратегія захисту
негайна юридична комунікація зі слідчими органами; детальний аналіз фінансових потоків; підготовка доказової бази щодо законного походження коштів; залучення незалежних податкових та фінансових експертів; формування сильної правової позиції.
Результат
кримінальне провадження закрито на стадії розслідування, банківські рахунки компанії розблоковано, бізнес продовжив діяльність, клієнт зберіг резидентський статус, справа не була передана до суду.
