Проблема
До нас звернувся клієнт — директор компанії, якого підозрювали у підробці бухгалтерських та комерційних документів для укладення договорів із контрагентами.
Правоохоронні органи стверджували, що документи містили недостовірні дані, а дії клієнта мали на меті незаконне збагачення.
Рішення
Адвокат детально вивчив всі документи та перевірив фактичні операції компанії. Було встановлено, що:
- документи були оформлені відповідно до внутрішніх правил компанії;
- жодного умислу на шахрайство чи фальсифікацію даних не існувало;
- всі угоди мали підтвердження виконання через банківські виписки та акти поставки.
Для додаткового підтвердження законності документів був залучений perito calígrafo (експерт з перевірки підписів), що допомогло спростувати претензії обвинувачення.
Адвокат також подав клопотання про виклик свідків та надав суду всі зібрані докази.
Очікуваний результат та подальші дії
Суд ще розглядає справу, проте вже зібрані докази та позиція захисту, включно з експертним висновком, що суттєво зміцнює позицію клієнта і дозволяє очікувати справедливого рішення.
Висновок
Кейс демонструє, що детальний аналіз документів, залучення експертів та свідків є ключовими для захисту керівників компаній від кримінальних обвинувачень у бізнес-сфері.
