Ситуация клиента
Иностранный предприниматель, ведущий бизнес в Испании, получил уведомление о начале уголовного расследования по подозрению в налоговом правонарушении и возможном отмывании средств. Параллельно были заморожены банковские счета компании.
Юридическая проблема
Следственные органы квалифицировали движение средств как подозрительные операции из-за трансграничных переводов между компаниями в разных юрисдикциях.
Стратегия защиты
срочная коммуникация со следственными органами; анализ финансовых потоков за последние годы; подготовка доказательств законности происхождения средств; привлечение налоговых экспертов; формирование юридической позиции до передачи дела в суд.
Результат
уголовное производство прекращено на стадии расследования, банковские счета разблокированы, клиент сохранил бизнес и резиденцию, дело не дошло до суда.
