Situación del cliente
Un empresario extranjero que desarrollaba actividad comercial en España recibió una notificación oficial sobre el inicio de una investigación penal por presuntas infracciones fiscales y posible delito de blanqueo de capitales. De forma paralela, las autoridades procedieron al bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de su empresa.
Problema jurídico
Las autoridades investigadoras calificaron determinados movimientos financieros como operaciones sospechosas debido a transferencias internacionales realizadas entre sociedades ubicadas en distintas jurisdicciones.
Estrategia de defensa
comunicación inmediata con las autoridades competentes; análisis exhaustivo de los flujos financieros; preparación de documentación acreditativa del origen lícito de los fondos; colaboración con expertos fiscales; elaboración de una posición jurídica sólida.
Resultado
archivo del procedimiento penal en fase de investigación, desbloqueo de las cuentas bancarias, continuidad de la actividad empresarial, conservación del estatus de residencia, el asunto no llegó a fase judicial.
