Ситуация
Инвестор получил 3 отказа банков Испании из-за нерезидентского статуса.
Сложности
AML-проверки, иностранное происхождение средств, отсутствие истории в ЕС.
Решение
Юристы подготовили банковское compliance-досье клиента.
Действия
подтверждение источников средств, коммуникация с банком, юридическое сопровождение встречи.
Результат
счёт открыт, доступ к ипотеке, возможность инвестировать в недвижимость.
